Antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo: pubblicate le nuove Disposizioni di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela
Con Provvedimento 30 luglio 2019 Banca d’Italia ha emanato le
Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: le novità introdotte dalla Direttiva Ue 2019/713
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 10 maggio
In Senato il testo del disegno di legge di delegazione europea: i possibili riflessi sul D. Lgs. n.231/01
Lo scorso 16 maggio è approdato in Senato il
Cass. Pen., Sez. III, 6 maggio 2019, n. 18842: la Suprema Corte si pronuncia in ordine all’opportunità, per l’ente, di adottare ed attuare un efficace Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.
Con la sentenza che può leggersi in allegato, la
Il recepimento della Direttiva 2017/1371 e l’estensione della responsabilità 231 per le frodi Iva: le novità per il 2019
Come anticipato nella newsletter del mese di marzo,
Modello Organizzativo 231 alla luce della Direttiva 2017/1371: le novità per il 2019
Il 13 Novembre 2018 la Camera dei deputati
Modello Organizzativo 231 alla luce della Direttiva 2017/1371: le novità per il 2019
Il 13 Novembre 2018 la Camera dei deputati